1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路2段206號4樓之1（智璽會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)112年度營業報告。
 (2)112年度審計委員會查核報告。
 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
 (4)112年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)112年度營業報告書及財務報表案。
 (2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂「公司章程」案。
 (2)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國113年04月10日起至民國113年04月19日止。凡有意提案之股東應於民國113年04月19日17時30分前送達；受理處所：橘焱胡同國際股份有限公司財務處(地址：新北市新店區中正路四維巷8弄7號4樓)。